قضية جديدة بعنوان المتاجرة في الأموال النقدية.. تعرف على التفاصيل
قضية جديدة بعنوان المتاجرة في الأموال النقدية.. تعرف على التفاصيل
كتب: إيمان خالِد
إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة تلقي القبض على متهمين تعود أصولهما إلى دولة عربية بتهمة القيام بإجراءات إرسال نقود إلى ومن داخل وخارج البلاد بطرق غير قانونية، كما تم تحرير محضر بالتهمة وتباشر النيابة المسؤولة التحقيق فالأمر.
الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتعاون مع قسم الأمن الوطني وبواسطة تحرياتها المتوالية وبمعلوماتها أكدت أن أحد الأشخاص ونجله من دولة عربية ومقيمان في القاهرة يجريان عمليات تحويل أموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة وبطرق غير مشروعة وغير موثقة قانونيًا.
وبعد تقنين التحقيقات تم الكشف أنهما وبالإشتراك مع أشخاص أخرى من خارج الدولة يتوليا تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من راغبي تحويل ما يُعادلها بالجنيه المصري لذويهم، المقيمين بداخل البلاد، وعلى الجهة المقابلة يمسك زمام المتحرين عنهما استلام مبالغ مالية من بعض حاملي جنسيتهم المقيمين بالبلاد راغبي تحويل أموال لذويهم خارج البلاد، وذلك خارج مسؤولية البنــوك الموثقة مقابل عمولة متفق عليها فيمـا بينهم، وهو الذي يُرى عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للأحكام المشروعة قانونيًا.
بعد التحري عن الملابسات وتفاني الإجراءات تم إحضار المتهمين، وفي حيازتهما مبالغ مالية “عملات أجنبية ومحلية” وهاتفي محمول وبفحص الهاتفين وجدت العديد من الرسائل النصية الدالة على تحويلهما الأموال بطرق غير مشروعة وهي أدلة على إدانتهما، فضلاً عن قيام أحدهما بإنشاء صفحة على “الفيس بوك” وقام من خلالها بالإعلان عن تحويل مبالغ مالية من وإلى خارج البلاد، وبالمواجهة تحقيقًا قاما بالإعتراف بالتهم المنسوبة إليهما وأن حجم نشاطهما خلال العام الجاري بلـغ نحو مليون جنيه مصري، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
